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OFAC – La Lista Clinton
Lo que es, lo que hace y cómo actúa
Una entrevista con David S. Zapp
Buenos días, Sr. Zapp.
David Zapp: Buenos días, Ben.
Le he pedido hablar con usted hoy sobre la OFAC, sobre lo que es y sobre lo que hace.
David Zapp: Con gusto le responderé sus preguntas si puedo.
En primer lugar, ¿qué significa OFAC qué […]
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Las Cuatro Opciones
Queridos lectores y lectoras,
Esta es una copia de una carta que habíamos mandado a un acusado y creemos que la información seria útil para todos extranjeros detenidos que no entienden bien el proceso penal en las cortes federales.
El acusado estaba detenido primero en la Picota y después en una cárcel en los Estados Unidos y quería saber cuáles eran sus opciones en su caso de narcotráfico:
“Hola […]
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Liberación Compasiva
Este es un caso de un acusado que le pidió a un juez que volviera a considerar su pedimento de una “liberación compasiva.” El acusado originalmente había solicitado una liberación compasiva debido a que en el centro correccional donde estaba alojado, FCI Miami, se estaba experimentando un brote de la enfermedad causada por el coronavirus, […]
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Decisión Del Tribunal De Apelaciones Del Segundo Circuito: Se ha levantado la veda a los Pedimentos de Libertad Compasiva, ¡ya era hora!
Hace unos diez años, Jeremy Zullo fue sentenciado a un encarcelamiento mínimo obligatorio de quince años. Después de la aprobación de la Ley del Primer Paso de 2018, él buscó libertad compasiva en el tribunal de distrito, alegando que su condena era injustificadamente larga, que había mostrado una rehabilitación ejemplar, que mantenía una estrecha relación […]
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ESTADOS UNIDOS CONTRA WALKER
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL SEGUNDO CIRCUITO. JULIO DE 2020
LA RAZA NO ES UN MOTIVO PARA DARLE EL ALTO A UNA PERSONA.
De vez en cuando, la corte tiene que recordar a la policía que la raza de una persona no es una razón para detener esa persona. Este es uno de esos casos.
El Tribunal de Apelaciones […]
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Entregarse o Enfrentar Detención
Estos son unos hechos hipotéticos: Un individuo, que no está bajo custodia, se entera que el Ministerio Público de los Estados Unidos lo tiene en su punto de mira. Contrata a un abogado que aborda al fiscal. El fiscal le dice al abogado que tiene la intención de acusar formalmente o que ya un gran […]
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19 Años Para Un Tripulante De Una Lancha Cargada Con Droga
[Un caso muy triste que probablemente ocurre muy a menudo en este país, pero nunca se
les da suficiente publicidad. Lo siguiente fue nuestra respuesta a un amigo colombiano que me preguntó si representaría al acusado. Afortunadamente, rara vez, tal vez nunca, vemos este tratamiento en los distritos Sur y Este de Nueva York]
“Estimado Amigo:
“Tuve la […]
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Colaboración II
Antes de que se reúna uno con el fiscal, si eso es lo que quieres hacer, para colaborar, sepa lo siguiente: usted y solamente usted puede ayudarse a sí mismo. Usted es la estrella del espectáculo. Su éxito y lo que el fiscal pensará de usted, dependerán enteramente de su actuación. Usted es el Leonel […]
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Poniendo límites entre una “inferencia aceptable” y una “especulación inaceptable” al evaluar la suficiencia de los medios de prueba
Por Jacob Newmany Harry Sandick el 28 de mayo del 2019
En la causa United States v. Pauling, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito ratificó la orden del tribunal de distrito que concedió el pedimento del acusado de que se anulara su sentencia condenatoria por el cargo de conspiración (asociación delictiva) para distribuir o poseer con […]
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El Tribunal de Apelaciones sostiene que las renuncias al derecho de apelación en los convenios declaratorios deben beneficiar al acusado y no solamente al Ministerio Público
Artículo original escrito el 13 de diciembre de 2018 por Danielle Quinn y Harry Sandick
Editado y abreviado por Johanna Zapp
En la causa del Ministerio Público contra Lutchman [United States v. Lutchman], el Tribunal de Apelaciones [del Segundo Circuito] concluyó que la renuncia del acusado a su derecho de apelación en el convenio para su […]
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El Segundo Circuito rechaza una condena basada en un cambio dramático en el cálculo Pimentel del Gobierno desde el convenio
Por Michael D. Schwartz and Harry Sandickel 24 de abril de 2019
En la causa United States v. Walker, 17-1896-cr (4 de abril de 2019), el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito sostuvo que el Gobierno violó su convenio declaratorio con el acusado al requerir que se le impusiera un período de encarcelamiento sustancialmente mayor del […]
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El tribunal de apelaciones del Segundo Circuito devolvió al tribunal inferior una afirmación de ayuda ineficaz porque el abogado no le informó a una ciudadana estadounidense naturalizada el riesgo de perder la naturalización antes de que se declarara culpable
En Rodriguez v. United States, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito devolvió la causa al tribunal de distrito para que oyera pruebas sobre la solicitud de una acusada de que se anulara su admisión de culpabilidad basándose en que ella no se hubiera declarado culpable si su abogado la hubiera asesorado adecuadamente sobre […]
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Colaboración: Hágalo Bien O No Lo Haga
Quiero contestar una pregunta que me ha hecho un preso que todavía está en La Picota (una cárcel colombiana para personas que esperan la extradición) que desea saber lo que le espera en el futuro en los Estados Unidos. Quiero escribir este artículo de un modo que sea útil para las personas que se encuentran […]
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El tribunal de apelaciones del Segundo Circuito anula una condena que erróneamente negó el crédito por aceptación de responsabilidad
Por Stephanie Teplin y Harry Sandick el 6 de Julio de 2017, editado por David Zapp y Johanna Zapp
En la causa United States v. Delacruz, el tribunal de apelaciones del Segundo circuito enfatizó su resolución anterior de que una rebaja de acuerdo con las Pautas para el dictado de penas por “aceptación de responsabilidad” […]
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El tribunal federal de primera instancia carece de jurisdicción para suprimir un expediente válido de condenas
Por Elena Steiger Reich y Harry Sandick el 11 de agosto de 2016, editado por David Zapp y Johanna Zapp
He aquí una causa que definitivamente responde una pregunta que muchos acusados y abogados han tenido.
En Jane Doe v. USA, 15-1967, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito anuló la concesión de la petición de la […]
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Un Acusado Puede Calificar Para Una Rebaja Aunque Haya Desempeñado Un “Papel Esencial O Indispensable En La Actividad Delictiva”
Por Elena Steiger Reich y Harry Sandick
El acusado, un antiguo miembro de los servicios armados polacos, fue reclutado en el año 2013 para proporcionar servicios de seguridad y contra vigilancia para individuos que se hacían pasar por narcotraficantes colombiano. Los individuos que reclutaron al acusado eran de hecho fuentes confidenciales que estaban llevando a […]
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Un juez de distrito debe considerar una disparidad significativa entre la oferta para una admisión de culpabilidad y la condena definitiva cuando evalúa las afirmaciones de asistencia ineficaz del letrado
Por Elena Steiger Reich y Harry Sandick
En la causa Reese v. United States, No. 16-516, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito anuló la orden del juez federal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York (J. Marrero) que denegó la petición de dejar sin efecto su sentencia condenatoria y condena conforme a 28 U.S.C. § […]
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El tribunal de apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena y desestima la acusación del Gran Jurado en una causa en la que el acusado esperó siete años para el juicio
Por Jared S. Buszin y Harry Sandick el 17 de noviembre del 2017
En la causa United States v. Tigano, No. 15-3073, el tribunal del Segundo Circuito emitió una breve orden revocando la condena y desestimando con prejuicio la acusación del Gran Jurado.
La causa ha atraído atención debido a la alegación de no haberse celebrado el […]
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El tribunal de apelaciones del Segundo Circuito devuelve para una nueva imposición de pena que considere la rehabilitación posterior a la sentencia
Por Jacqueline L. Bonneau y Harry Sandick – 20 de julio del 2016
En la causa United States v. White, No. 15-229-cr, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito mediante una orden sumaria ordenó la devolución al tribunal inferior para una nueva imposición de pena con la instrucción de que considere la rehabilitación de la acusada después del dictado de […]
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El Tribunal de Apelaciones anula la condena por no haberse aplicado correctamente la Pauta de Aceptación de Responsabilidad
Por D. Brandon Trice y Harry Sandick el 9 de enero del 2018
En una orden sumaria del 2 de enero de 2018 en la causa United States v. Reyes, el Tribunal anuló y devolvió una condena de cadena perpetua como procesalmente irrazonable basándose en que el juez de primera instancia no había aplicado adecuadamente una […]
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