“El mes pasado, el banco HSBC admitió en documentos procesales que este había permitido a grandes carteles de droga mexicanos y colombianos lavar por lo menos $881 millones de dólares. . . Esas fueron algunas de las transgresiones descubiertas durante una investigación de dos años dirigida por los Departamentos de Justicia y del Tesoro y las cuales HSBC reconoció en un acuerdo extrajudicial, conocido como un acuerdo de procesamiento diferido, que fue presentado en un tribunal federal en diciembre.
“Ni siquiera un ejecutivo fue acusado de un crimen. Por el contrario, el banco pagó $1.9 billones de dólares en multas y decomisos – o aproximadamente 10 por ciento de los ingresos brutos que obtuvo solamente en el año 2010, uno de los más de cinco años durante los cuales este admitió haber cometido conducta criminal. Desde 2006, más de una docena de bancos han llegado a acuerdos con el Departamento de Justicia concernientes a violaciones relacionadas con el lavado de dinero. Todos admitieron haber cometido delitos criminales; todos recibieron el equivalente de infracciones de tránsito – pagar una multa a la salida.”
– Por Robert Mazur, ex agente federal, publicado en la página siguiente a la página editorial del diario The New York Times
Esta situación ciertamente es difícil de aceptar en vista al número de individuos del común que son extraditados de Colombia, República Dominicana y México y que están cumpliendo largas condenas por lavar fracciones de esas cantidades extraordinarias
– David Zapp.